10 maggio - Voluntary disclosure 2 - Riciclaggio, auto riciclaggio e antiriciclaggio

Complesso S. Micheletto - Lucca

Mercoledì 10 Maggio 2017 - ore 14,30

CONVEGNO

VOLUNTARY DISCLOSURE 2  - riciclaggio, auto riciclaggio e antiriciclaggio

14,30 - Introduzione e saluti
Dott.ssa Carla Saccardi
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lucca

Avv. Maria Grazia Fontana – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca

Avv. Luigi Velani – Presidente Camera Penale di Lucca

Relatori:
14,45 - I mezzi di contrasto del riciclaggio a livello europeo
Dott. Pietro Suchan – Procuratore della Repubblica di Lucca

15.15 - L’autoriciclaggio e il nuovo delitto di utilizzo fraudolento
della procedura di collaborazione volontaria
Florenzo Storelli – Avvocato in Lucca

15,45 - Le segnalazioni di operazioni sospette
Col. t. ST Gianluca Filippi – Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca

16,15 - Le novità introdotte con la Voluntary Disclosure 2
Andrea Cardon – Avvocato in Firenze e Lucca

16,45- La responsabilità del professionista nella Voluntary Disclosure 2
Paola Mazzoni – Commercialista in Lucca

17.15- Domande e discussione

L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua e dà diritto a 3 crediti formativi.
La partecipazione è gratuita. L’accesso sarà consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.