Camera Penale di Lucca > Agenda > 10 maggio - Voluntary disclosure 2 - Riciclaggio, auto riciclaggio e antiriciclaggio

10 maggio - Voluntary disclosure 2 - Riciclaggio, auto riciclaggio e antiriciclaggio

pubblicata il 10/05/2017

Complesso S. Micheletto - Lucca

Mercoledì 10 Maggio 2017 - ore 14,30

CONVEGNO

VOLUNTARY DISCLOSURE 2  - riciclaggio, auto riciclaggio e antiriciclaggio

14,30 - Introduzione e saluti
Dott.ssa Carla Saccardi
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lucca

Avv. Maria Grazia Fontana – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca

Avv. Luigi Velani – Presidente Camera Penale di Lucca

Relatori:
14,45 - I mezzi di contrasto del riciclaggio a livello europeo
Dott. Pietro Suchan – Procuratore della Repubblica di Lucca

15.15 - L’autoriciclaggio e il nuovo delitto di utilizzo fraudolento
della procedura di collaborazione volontaria
Florenzo Storelli – Avvocato in Lucca

15,45 - Le segnalazioni di operazioni sospette
Col. t. ST Gianluca Filippi – Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca

16,15 - Le novità introdotte con la Voluntary Disclosure 2
Andrea Cardon – Avvocato in Firenze e Lucca

16,45- La responsabilità del professionista nella Voluntary Disclosure 2
Paola Mazzoni – Commercialista in Lucca

17.15- Domande e discussione

L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua e dà diritto a 3 crediti formativi.
La partecipazione è gratuita. L’accesso sarà consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Lascia un commento:

Nome:*
Email:*
  L'indirizzo email servirà solo per moderare il commento e non sarà reso pubblico.
Commento:*

Inserire questi numeri Quattro Sei Nove Tre in cifre qua sotto:
(Questo serve per non riempire di spam il sito e i commenti)
Nel rispetto della normativa sulla privacy, le informazioni inserite verranno trattate dalla Camera Penale di Lucca esclusivamente al fine di consentire il presente commento.





Argomenti News

Ricerca nelle News:

Ricerca nelle news inserendo una parola chiave


Archivio News:

Seleziona dall'elenco un anno ed un mese
per consultare l'archivio delle news.

Novembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Utilità

Visualizzatore file PDF


Visualizzatore file Power Point